中新網鄂爾多斯4月19日電 (記者 張林虎)內蒙古鄂爾多斯鄂托克旗一男子挪用公款1140余萬炒股虧損,警方在調查中發現該男子投資的是虛假平臺,并順藤摸瓜抓獲13名涉案嫌疑人。
2019年3月,鄂托克旗警方在調查一起挪用資金案過程中,發現袁某某將挪用公司的1140萬元用于炒股和期貨投資,且全部虧損。隨著調查的深入,民警通過咨詢相關機構確認,袁某某期貨投資的平臺以及資金流轉渠道與正規期貨交易完全不同,極有可能是虛假平臺。
隨后,當地警方將此案立為詐騙案進行初查,民警在調查中發現袁某某稱挪用資金用于在網上炒原油期貨,實際是在名為“逸富”和“啟牛”的兩個APP平臺上進行了投資,調查期間兩個APP網站已經關閉無法登錄,民警由此確定袁某某被詐騙。
鑒于案情重大,鄂托克旗警方將情況上報上級公安機關,并從刑偵、經偵、網安、情報等部門抽調14名精干警力成立專案組,迅速展開案件偵破工作。
由于袁某某在平臺投資所有操作均在網上、手機上完成,偵破難度極大,專案組民警在1個多月時間里,先后輾轉北京、河北、浙江、廣東等地,累計行程近3萬公里,最終鎖定了以黃某某為首的電信詐騙團伙。
確定犯罪嫌疑人身份信息后,專案組成員分赴各地,在當地警方的大力配合下果斷收網,最終成功抓獲犯罪嫌疑人13名,上網追逃嫌疑人18名,凍結涉案銀行卡57張、涉案資金260余萬元,扣押涉案車輛一臺、作案手機37部、涉案電腦5臺。2019年4月17日凌晨,13名嫌疑人被押解回鄂托克旗。
據犯罪嫌疑人供述,從2018年5月起,嫌疑人李某龍在其上級黃某某(在逃)、謝某某(在逃)的操控下,組織李某蘭等人以公司招工為名,先后招聘黃某欣等人進行入職培訓后成為業務員,并由業務人員將客戶拉入微信群后(業務員在微信群內有多個虛擬身份),持續推薦期貨炒股等,并稱可以通過控制盈虧的方式實現高額回報,在取得受害人信任后實施詐騙。(完)